In this episode of The Ethics Experts, Nick welcomes Susan Liautaud, Chair of Counsel, The London School of Economics and Political Science (LSE), to the show to discuss Ethics, Law and Culture in detail.

En este episodio nos acompaña, Maximiliano (“Maxi”) D’Auro, socio en el despacho Beccar Varela. Maxi tiene amplia experiencia en todos los aspectos relacionados con leyes y regulaciones anticorrupción y compliance. Maxi nos platica sobre desarrollos en materia de anticorrupción y compliance en Argentina y comparte sus reacciones a los resultados de la Encuesta de Corrupción en América Latina.

Apple Podcasts * Spotify * Amazon Music * Google Podcasts * Stitcher

Preguntas? Contáctenos en podcasts@milchev.com.

¡(H)Ola Compliance! no tiene la intención y no se puede considerar como asesoramiento legal; el contenido solo refleja los pensamientos y opiniones de sus anfitriones.

¡(H)Ola Compliance! explora la ola de cumplimiento de anticorrupción que ha surgido por Latinoamérica. Inmerso en su cariño para la región, Matteson Ellis y Alejandra Montenegro Almonte (Socios de Miller & Chevalier), navegan las aguas de regulaciones de cumplimiento corporativo desde sus oficinas en Washington, DC y trazan las normas de anticorrupción que afectan a la región.  A la vez destacan los desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas comprometidas a la ética. ¿Te sientes que estás nadando contra la corriente? ¡Entonces tome la ola de cumplimiento en ¡(H)Ola Compliance!

APRIL 10, 2021 BY TOM FOX

In today’s edition of Daily Compliance News:

  • When is a world record not a world record? (NYT)
  • How will the WSJ focus going forward? (NYT)
  • FinCen budget increase proposed? (WSJ)
  • Export control sanctions slapped on Chinese firms. (WaPo)

Arguably there is no more major a case in modern history than the Ponzi Scheme perpetrated against thousands of victims for more than three decades by the notorious Bernie Madoff.

Join us each week as we take a deep dive into the various forms of fraud across the world and discuss crime families, penny stock boiler rooms, international money launderers, narco-traffickers, oligarchs, dictators, warlords, kleptocrats and more.

Scott Moritz is a leading authority on white-collar crime, anti-corruption, and in the evaluation, design, remediation, implementation, and administration of corporate compliance programs, codes of conduct. He is also considered an authority in the establishment, training, and oversight of the investigative protocols carried out by financial intelligence, corporate security, and internal audit units.